因利用比特币跨境洗钱被判刑，最高检、央行发布惩治洗钱典型案例

人民网北京3月24日电(孟志良 实习生唐若普)在境内非法集资，再利用比特币跨境兑换等方式，将犯罪所得、所得款项兑换成境外法定货币或财产……近日，这起利用虚拟货币洗钱罪被列入最高人民检察院和中央银行联合发布的惩治洗钱典型案例。

非法集资后逃往国外，利用比特币等方式洗钱

2015年8月至2018年10月，陈某博注册成立公司比特币判刑案例，未经批准以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品。 资金主要用于还本付息和个人挥霍，后来拒绝兑现。 此外，陈某博开设数字货币交易平台发行虚拟货币，诱骗客户在平台充值交易，伪造平台交易数据，掩盖资金缺口，延迟甚至拒绝投资者提现。

在参与上游作案的同时，2018年年中，陈某博将300万元非法集资资金转入其妻子陈某志的个人银行账户。 随后，为转移财产，掩盖和隐瞒犯罪所得，夫妻离婚。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200余万元，陈某博逃往国外。 陈某志明知情况比特币判刑案例，仍将上述300万元转入陈某博个人银行账户，供陈某博境外使用。 此外，陈某志将陈某博非法集资购买的车辆以90万余元的低价出售，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将出售所得款项全部转出将车子交给“矿工”换取比特币钥匙，再将钥匙寄给陈某博，让他在国外兑换。

陈某博目前尚未出庭。