链上天眼上线Pro版，欧客云链发布区块链安全“大招”！

作者| 五

编辑| 门卫操作 | 小石风清扬2020年以来，我们不仅见证了DeFi的爆发式增长，也见证了区块链这一新技术基建的代表被中央纳入“新基建”。 加密货币和区块链不仅凭借财富效应“出圈”，越来越多的国家和地区开始关注和发展区块链及其应用，全球区块链竞争已经拉开序幕。

但数据显示，截至目前，行业共发生安全事件426起，损失近150亿美元。 仅2020年，区块链生态就发生安全事件122起，​​其中智能合约和代币安全事件54起，交易所安全事件29起，公链攻击12起，钱包攻击12起，其他攻击事件12起。 发生了15起事件。

进入2021年以来，仅5月份发生的黑客事件就远超2020年同期水平，重入攻击、闪电贷等攻击事件接二连三袭击着每一个行业参与者。 自危”，为什么黑客事件频发？

“黑客事件时有发生，加密领域的安全问题绝非孤军奋战。” 随着特斯拉、MicroStrategy等上市公司纷纷买入比特币，试图逐步融入现代金融体系的加密资产市场似乎正在迎来下一次爆发。 在巨大的财富效应下，股市基金、大宗商品、期货原油等投资者纷纷入市，加入数字资产浪潮。 作为一架行业马车，DeFi 在 2020 年崛起后，彻底激活了加密资产领域，构建了去中心化交易所、借贷、保险、合成资产等赛道。 Uniswap、Aave等一批优质项目受到关注和参与。 OKLink数据显示，截至目前，以太坊链上DeFi锁仓量已达800亿美元，Uniswap、MakerDAO、Aave等龙头项目资金锁仓量已超过50亿美元，而且还在稳步增长。

DeFi的高速增长虽然激活了区块链行业的发展潜力，但也迅速扩大了资产和交易风险。 公开数据显示，去年涉及数字资产的犯罪资金总额近20亿美元，被盗币额达5.16亿美元。 一半的盗币事件与 DeFi 有关，总价值达 1.29 亿美元。

值得注意的是，国务院近日提议颁布一项禁止比特币开采和交易的法案。 数字资产市场快速扩张、加密资产价格大幅波动等一系列行业风险被迅速放大，链上黑客纷纷转向盗币。 、勒索交易、暗网交易、网络赌博、传销、资金、洗钱、项目方跑路等恶性事件，将区块链安全问题再次推上风口浪尖。

以最近的安全事件为例。 5月26日，有社区用户称其账户资金被他人转走。 当事人怀疑其钱包私钥被泄露。 据了解，骗子首先以高价收USDT为名联系用户，引导用户通过扫描二维码进行转账。 然而，该用户表示，他只是通过骗子给他的二维码转了少量的USDT作为测试，结果发现账户中有大量资金被转走。 所以发生了什么事？ 问题出在这个看似普通的二维码上。 扫描二维码后，会跳转到一个伪造的转账链接。 一旦用户在钓鱼网页上授权，“钓鱼合约”将获得用户资产的无限制转让权，从而盗取用户资金。

打开OKLink区块链浏览器，我们发现有多个不同的钱包地址向骗子地址转过款。 据不完全统计，总共有超过3万美元的用户资产被骗子转移。 安全事件频发，再次成为阻碍区块链行业发展的难题：误入钓鱼网站，钱包被盗比特币浏览器区块链查询，项目跑路，收币涉及洗钱怎么办？ 一线办案机构如何提升侦破能力，保障人民群众财产安全？ 面对这样的行业鸿沟和技术薄弱，行业用户需要一个类似于“天眼查”的专业区块链大数据工具，它不仅可以提供区块链交易信息，还可以追溯对应的地址身份比特币浏览器区块链查询，同时帮助我们整理在复杂的链上交易中找出线索、建立模型并寻找模式。

“资产上链容易，犯罪无处遁形。” 如何通过加密货币应对犯罪、洗钱等新出现的威胁，除了监管力量和行业制衡外，数据追踪和分析也变得越来越重要。 基于原有的OKLink区块链浏览器和链上天眼，OKLink集团打造了全球首款“技侦战术与区块链大数据深度融合产品”——链上天眼Pro，目前已助力山东警方、四川、上海、浙江等地破解加密案件追回百亿资产，成为全球区块链安全领跑者。 据了解，OKLink链上SkyEye Pro有四大优势： 1.随着“区块链+大数据”的深入实践，链上天眼Pro在保证数据准确实时的同时，产品设计融入了民警在协助办案过程中的实战经验。 2. 强大丰富的地址标签库 Skyeye Pro 链上已采集超亿个地址标签，覆盖国内外百余家数字货币交易平台、矿池、钱包等机构，准确率高达99.99%，并且仍在快速更新和扩展。 借助天眼Pro庞大的链上地址标签库，公安机关和反洗钱机构可以快速对应链上地址的链下主体，进行相关调查取证和追踪。被盗的硬币。 3. 灵活丰富的专项分析方法 链上SkyEye Pro除了提供常规的分析方法外，还内置了方便办案人员灵活使用的专项分析方法，例如交易行为特征分析等特色工具、关键行为监控等，帮助一线人员从不同角度分析案件，大大提高了检测效率。 4、更适合执法机关的侦查业务。 天眼Pro更适合执法机关的侦查业务。 通过数据建模等技术手段，结合分析思路和地址标签数据，帮助一线办案人员发现一些容易被忽视的重要线索。

不同于其他区块链浏览器，基于G端的SkyEye Pro提供了更准确、更丰富的地址标签数据，涵盖交易所、矿池机构、混币服务商、国内外博彩网站，受益人地址标签数以亿计地址、官方制裁机构、恐怖分子和涉及暗网、勒索和欺诈案件的核基地组织。 地址分析功能可以提供一个地址与其他地址交互后的数据和可视化图表，可以挖掘多层地址的交互记录。 以著名的“传销”PlusToken事件为例，输入以“14BWH6”开头的涉案比特币地址后，链上SkyEye Pro会显示该地址与其他地址的BTC交互记录。数据可视化的形式。 与地址交互过的地址无法“逃脱”。

SkyEye Pro链上交易地图功能是链上资金溯源的神器。 用户只需输入想要查询的交易哈希，并设置相应的参数（金额范围和挖矿层数），即可得到相关交易的可视化地图。

我们以 Github 用户被盗 1,400 BTC 为例。 输入相关交易哈希，可以直观清晰地看到资金流向的来龙去脉，也可以清楚地看到哪些涉案资金进入了混币协议或转入了交易。 地方。 截至目前，资金已逐步拆分到 7 个不同的地址。 其中，钱包余额最多的是500 BTC（以bc1qf8a开头的地址），最少的是1.68 BTC。 此外，用户还可以直接点击查询交易图中涉及的每笔交易信息。 OKLink依托业务场景和多维数据，基于大数据、实时计算、图计算等技术构建了完整的智能反欺诈闭环。 值得注意的是，OKLink链上的SkyEye Pro在工具层面引入了复杂的跨地址分析； 算法层面，引入图计算和大数据； 在系统层面，实现实时监控。 那么，OKLink链上的SkyEye Pro具备这样的功能，自然也服务于区块链的金融监管，为国家的法律法规和人民的财产安全保驾护航。

《“区块链天网”助力区块链发展》 虽然目前，行业乱象依然频发，但区块链和加密领域绝非也不应该是“法外之地”。 合规监管是未来行业发展的必然趋势。 更有力的见证是，虽然过去一年DeFi安全事件频频发生，但很多案件最终都以黑客选择返还赃款而告终。 我们不否认有些案例是白帽黑客的“善举”，但在Lendf.Me、EMD等众多安全事件中，黑客妥协的主要原因也是身份泄露。 以往，遇到此类事件，无论是警察还是用户，往往都是束手无策。 现在，借助区块链大数据和分析工具，帮助维护监管安全成为可能。 以陈某之洗钱案为例，借助链上天眼的三大功能，可以从技术上防范和打击其利用比特币转移洗钱的企图。

例如，借助天眼链上的地址分析功能，警方在获取到案中矿工的比特币钱包地址后，可以输入钱包地址，获取赃款之间交互的数据和可视化Chen持有的钱包地址和其他地址图表。

在洗钱过程中，为了隐藏线索，不法分子会通过多层去中心化混币服务体系转移赃款，流入各类免KYC机构和暗网，形成复杂的链上交易网络。 借助链上的SkyEye地址地图功能，公安机关和反洗钱机构只需输入想要查询的交易哈希，设置相应的参数，即可轻松获取地址的可视化地图。交易，并使用超过1亿个地址标签，准确锁定涉黑数字货币的线下实体流量。

此外，链上SkyEye还提供了链上监控功能。 通过地址监控和交易监控，执法和司法机关不仅可以锁定可疑地址的资金动态，还可以监控涉及犯罪活动的数字货币的实时流向，为人民群众保驾护航。 群众的财产安全可谓一张“区块链天网”。 如今，OKLink链上的SkyEye Pro已成为监管执法部门打击办案的利器，协助四川、山东、浙江等地警方破获多起新型金融犯罪案件，还多地收到警方报案的感谢信。

以破获四川省一起特大区块链资产盗窃案为例。 涉案金额达数千以太坊，折合人民币4000余万元。 一。 由于涉及金额巨大，相关交易地址和记录数据的积累，人力很难实时、准确地监控大量地址和交易。 再加上区块链本身的匿名性，给警方带来了不小的麻烦。 仅靠传统的侦查手段很难找到有效的突破口。 据了解，在办案过程中，警方主动联系OKLink链上SkyEye Pro服务的相关业务部门，寻求技术支持和帮助。 警方通过天眼链上监控分析服务，标记跟踪多个涉案地址，直接定位被盗数字资产和线下实体，在数日内迅速掌握案件关键线索。 破案了。 随着以SkyEye Pro、Chainalysis on OKLink为代表的区块链大数据工具的技术进步和产品变革，区块链行业将逐步走向健康发展的绿色通道。 公安机关、银行等反洗钱机构的反洗钱金融情报分析能力和技术得到提升，也为我国金融安全奠定了坚实的技术支撑。 区块链技术的潜力将得到进一步释放，正确“出圈”将为实体经济赋能，为广大人民群众的经济生活注入活力。