在我的国家投资虚拟货币是否合法？虚拟货币欺诈如何定罪？

简介：虚拟货币是指非实物货币，是指互联网上的一种虚拟货币，即以高科技代替实物货币流通的信息流或数据流。近年来，虚拟货币和区块链被炒作，但虚拟货币容易滋生非法集资、传销、诈骗等犯罪，而虚拟货币投资一直是高风险领域，但很多投资者误以为那个进入高收益、低成本的高风险行业，最终失去了一切。今天，大律师网小编就为大家带来“投资虚拟货币”的相关内容。那么，在我国投资虚拟货币是否合法？虚拟货币欺诈如何定罪？如何避免陷入虚拟货币骗局？下面，我们一起来读一读。

在我的国家投资虚拟货币是否合法？

投资虚拟货币活动属于违法行为，《关于防范代币发行融资风险的公告》明确禁止虚拟货币在我国境内交易流通。公告指出，融资主体通过代币的非法销售和流通向投资者募集所谓的虚拟货币，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。涉嫌非法销售代币、非法发行证券及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义进行非法集资的风险提示》明确指出，此类活动并非真正基于区块链技术，本质上是一种未经批准的非法公开集资行为。通过炒作区块链的概念，非法集资、传销和欺诈的现实。

《中国人民银行等五部委关于防范比特币风险的通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是货币当局发行的，不具有法定补偿和强制货币属性。不是真正的货币。在本质上，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。但是，比特币交易是一种在互联网上的商品买卖行为投资虚拟货币违法吗，普通人可以自由参与，风险自负。

《通知》要求，现阶段金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得作为中央对手方买卖或交易比特币，不得承销与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险范围，不得直接或间接为客户提供其他比特币相关服务，包括：为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；接受比特币或使用比特币作为支付结算工具；开展比特币与人民币与外币之间的兑换业务；开展比特币存储、托管、抵押等业务；发行比特币相关金融产品；将比特币作为信托、基金等的投资标的。

2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，对代币发行和融资行为进行了定性，并将其定义为公开融资行为。即通过代币发售向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种面向公众的集资行为，这也意味着发行数字货币和开设交易所提供交易平台，已被相关部门联合发布此类规范性公告文件予以取缔。

虽然禁止ICO和交易所，但七部委的公告并不否认数字货币本身存在的合法性（欺诈或传销除外），但对于个人投资行为，七部委的公告是“投资者应自行承担投资风险，谨慎投资”。

如何定罪虚拟货币诈骗？

区块链币圈可能涉嫌以下罪行：

涉嫌非法集资（非法集资分为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪）、擅自发行股票、公司和企业债券罪、组织犯罪或领导传销、开设赌场罪、洗钱罪、涉嫌非法经营罪、涉嫌诈骗罪、涉嫌侵犯公民个人信息罪、涉嫌帮助信息网络犯罪活动等犯罪。

目前，虚拟货币引发的案件主要有两种犯罪：一是诈骗罪；二是组织领导传销罪。

在智能币领域，一旦确认项目是假的或不可行的，请注意“假”的广义含义不能解释为无中生有，而是一块木头等，涉嫌诈骗。

我国诈骗罪的法律渊源是刑法第266条，诈骗公私财产，数额较大的，处三年以下有期徒刑。 、拘役或者管制，并处或者单处罚款；有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

组织、领导传销罪是对代理投资者境内一系列销售行为的法律判决。

组织、领导传销活动罪的法律渊源是刑法第224条之一。组织领导以销售商品、提供服务等经营活动为名义投资虚拟货币违法吗，要求参与者缴纳费用或购买商品和服务。获得加盟资格并按一定顺序分层，直接或间接以开发人员数量为报酬或返利的依据，引诱或胁迫参与者继续开发他人参与传销活动，诈骗他人，扰乱经济社会秩序的，处五年徒刑。下列有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

智能硬币的战略销售和头部奖励销售更有可能被确定为组织领导传销活动。

如何避免陷入虚拟货币骗局？

1、投资者要警惕高收益投资，不要被一时的高利率所迷惑，不要相信只赚钱不亏本的“交易”，避免陷入网络投资和金融诈骗的陷阱。

2、不要将钱转到不熟悉的个人账户。在向平台注资时，多方必须验证是否合法、正规。如遇诈骗，请保存好凭证以备汇款或转账之用，并立即报警。

3、微信陌生人、你认识的微信朋友、推荐股票、发布所谓的内幕信息等，都是骗子惯用的伎俩，最终目的是利用他们的非法理财。平台、网络钓鱼网站、诱骗受害者对其进行投资。

4、个人受害者会在前期获得短期的小额利润。一旦投资金额巨大，网站将无法打开，或网站背后的骗子潜逃。

5、树立正确的投资和金融风险观，理性看待“区块链”、“虚拟货币”这些看似高贵的名字，不要轻易相信高额的投资回报。有吸引力的承诺，避免盲目投资造成的损失。如遇此类诈骗，请妥善保管证据，及时拨打110报警。